Contraloría ahora podrá levantar secreto bancario de investigados

Permitirá recabar evidencias sobre presuntos delitos de enriquecimiento ilícito.

La Contraloría General ahora podrá acceder al secreto bancario y la reserva tributaria de funcionarios y servidores públicos que administren o manejen fondos del Estado en los tres niveles de gobierno, cuando existan indicios de que están involucrados en presuntas irregularidades vinculadas a enriquecimiento ilícito en el uso o gestión de los bienes y fondos públicos, así como otros delitos que guarden relación con dicho tema.

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De acuerdo con la Directiva N° 007-2024-CG/FIS “Requerimiento de información por levantamiento del secreto bancario y/o reserva tributaria”, que entró en vigencia el 20 de abril del 2024, el Organismo Superior de Control puede solicitar esta información confidencial en el marco de una acción de control posterior de tipo forense, cuando resulte indispensable contar con evidencia suficiente y apropiada sobre la presunta responsabilidad penal vinculada a la comisión del delito de enriquecimiento ilícito en el uso o gestión de los bienes y fondos públicos, así como otros delitos que guarden relación con dicho enriquecimiento.  

Según la normativa aprobada, el contralor general, en uso de su facultad constitucional, podrá solicitar el levantamiento del secreto bancario y reserva tributaria, debidamente sustentado y motivado, mediante un oficio dirigido a las entidades bancarias u órganos de la administración tributaria, las cuales tendrán diez días hábiles para atender el pedido.

APLICATIVO INFORMÁTICO

Para dicho fin y en salvaguarda de la información, la Contraloría General viene implementando un aplicativo informático para el requerimiento del levantamiento del secreto bancario y reserva tributaria, así como para la recepción de datos, que garantice su protección y carácter confidencial. Cuando esta plataforma se encuentre operativa, las entidades financieras deberán acreditar a su respectivo Oficial de Cumplimiento al cual se le asignará un usuario y contraseña para acceder al sistema.

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