Arequipa: inicia juicio contra el “Clan de la Tía Pocha” por presunto lavado de activos
Fue en 2017 cuando la Fiscalía acusó a Andrea Tapia Velásquez, conocida como “Tía Pocha”, y a 8 de sus familiares, por supuestamente lograr una fortuna de S/ 6 millones con dinero de la prostitución.
El Primer Colegiado Supraprovincial Penal de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, inició el juicio oral en contra de Nelia Malena Camacho Tapia de Paredes, Noelia Esther Camacho Tapia, Lidia Pareja Tapia de Chacón, José Andrés Pareja Tapia, José Antonio Paredes Zegarra, Ernesto Alexander Rivera Gómez, Mijaíl Chacón Ramos y Andrea Tapia Velásquez por el presunto delito de lavado de activos.
Según la Fiscalía, los implicados habrían generado una fortuna de S/ 6 millones con actos ilícitos en el club nocturno El Amanecer.
La suma de dinero le proporcionó a la “Tía Pocha” una gran cantidad de bienes, incluso un restaurante llamado “Perú Quepay”, autos, entre otros, los cuales fueron incautados para pagar una reparación civil al Estado.
El Ministerio Público presentará 600 elementos de convicción que sustentan la acusación fiscal ente los jueces Ronald Medina Tejada, Giuliana Pastor Cuba y Juan Carlos Churata Quispe.
Debido al acuerdo entre las dos partes, el día de mañana continuará la sesión, donde se presentarán testigos y peritos.
El caso comenzó en 2014, cuando la Fiscalía de Paucarpata recibió una denuncia contra la “Tía Pocha” por presunto lavado de activos. Personal de la Deprando inició una investigación de 60 días, que llevó a indagar más en el caso.
Fue en 2017 cuando se formalizó la denuncia y el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Arequipa dictó una orden de incautación.
La Sección de Investigación de Lavado de Activos del Depandro y el Ministerio Público allanaron algunos inmuebles y bienes del presunto clan familiar de la conocida “Tía Pocha”, logrando mantener en custodia bienes valorizados en cerca de 7 millones de dólares.
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