En Cono Norte Policía investiga 50 asociaciones por Lavado de Activos

La Oficina de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio del área Antidrogas del Departamento de Investigación Criminal de la Policía Nacional investiga a alrededor de 50 asociaciones de vivienda del Cono Norte por el presunto delito de enriquecimiento ilícito y fraude. 

Fuentes de esta dependencia, cuyo trabajo de inteligencia fue el primer paso para que el último jueves la Fiscalía de Lavado de Activos incaute bienes valorizados en al menos S/ 12 millones al dirigente de la asociación de vivienda Embajada de Japón, Percy Choquehuanca Zapata, y su pareja, Maritza Taco Santos, revelaron que la cantidad de asociaciones investigadas son muchas más a nivel de la región. 

En el Cono Norte, la Policía ha puesto en la mira a varias directivas de la Asociación Parque Industrial Porvenir Arequipa (Apipa), ubicada en el límite entre Cerro Colorado y Yura, todas producto de invasiones y cuyo patrimonio no guardaría relación con los ingresos que perciben. 

Estos casos vienen siendo seguidos en promedio hace dos años y su intervención solo sería cuestión de tiempo. 

 

DIRECTIVOS

En el caso de la familia Choquehuanca Taco, la Policía del área de Lavado de Activos había iniciado las investigaciones hace dos años. 

Tras la intervención e incautación de sus bienes, los esposos quedaron en calidad de investigados. 

No obstante, las fuentes de esta dependencia explican que ahora las investigaciones se centrarán en otros miembros de la junta directiva, entre ellos la tesorera del grupo. 

No solo ello, el seguimiento policial, refiere que además de directivos, se debe investigar a funcionarios municipales en este caso, en el distrito de Cayma que otorgaron las licencias de construcción en terrenos del Estado a los dirigentes invasores. Además, este caso ha puesto en la mira a funcionarios públicos de otros niveles como el Gobierno Regional de Arequipa.  

Cabe señalar que en el caso de Choquehuanca la tesis fiscal apunta a que este cobraba dinero a los asociados del Sector B de Embajada de Japón. Estos fondos no eran revertidos a favor de los socios, sino a beneficio propio. Por ello en su caso, el delito investigado se tipifica como fraude en la administración de personas jurídicas. Además se hace hincapié a que los bienes comprados eran producto de dinero que provenía de la venta ilícita de terrenos. 

Las investigaciones que viene realizando la Policía buscan desalentar más invasiones de terrenos del Estado y que los dirigentes se beneficien con la venta ilegal de predios y las cuotas cobradas a los asociados.       

 

(((EN RECUADRO)))

Qué es el lavado de activos

En términos sencillos, es el proceso por el cual se busca introducir, en la estructura económica y financiera de un país, recursos (dinero, bienes, efectos o ganancias) provenientes de actividades ilícitas (delitos precedentes), con la finalidad de darles apariencia de legalidad. Son delitos precedentes del delito del lavado de activos, los delitos contra la administración pública, tráfico ilícito de drogas, terrorismo, minería ilegal, trata de personas, tráfico de migrantes, tráfico de armas, secuestro, proxenetismo, delitos tributarios, extorsión, robo, delitos aduaneros u otro que genere ganancias ilegales (excepto el artículo 194 del Código Penal). A través del lavado de activos se pretende hacer parecer como legítimos los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas e integrarlos o introducirlos al sistema económico-financiero.