Arequipa concentra 4% de dinero de lavado de activos

Arequipa concentra solo el 4% de dinero proveniente de lavado de activos. Plata ilícita proviene de minería ilegal, tráfico ilícito de drogas y otras fuentes, y es invertida en la compra – venta de inmuebles, vehículos, etc. A nivel nacional entre el 20 y 25% de los recursos económicos que se mueven en el país proviene de actividades ilícitas.

Entre el 2007 y mayo de 2017 en el Perú el dinero que generó el lavado de activos fue de 13 mil 893 millones de dólares y en lo que va de este año ya se logró identificar 902 millones de dólares, sostuvo Alfredo Trillo, intendente del Departamento de Evaluación y Acciones Correctivas de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

Ayer, en el taller para periodistas: “La SBS: Labor y funciones del organismo regulador”, el funcionario reveló que en Arequipa se tiene un movimiento del 4% del total de dinero que se obtiene por lavado de activos, aunque se cree que el monto sería mayor por ser la segunda ciudad en importancia del país.

En el país se estima que entre el 20 y 25% de dinero que mueve la economía tiene procedencia ilegal, y las personas que se dedican a actividades ilícitas intentan y en muchos casos logran legalizar sus ganancias de origen ilícito.

En el 2016 la UIF de la SBS hizo 9567 reportes de operaciones sospechosas y hasta mayo de este año se tenía 4312. Hace 10 años la cantidad alcanzaba 1388, lo que hace creer que el lavado de activos muestra un crecimiento ascendente.

El 37% de los reportes son hechos por entidades bancarias, el 20% por notarios, el 17% por empresas de transferencias de fondos, el 8% en la compra – venta de vehículos, entre las principales formas de detección del dinero de origen ilícito.

Lima es la región que tiene el mayor movimiento de dinero proveniente de lavado de activos con el 36%, seguida de Ica con el 6%, Arequipa con el 4%, y otras regiones con el 17%, entre las principales detectadas por la UIF.

Alfredo Trillo afirma que el dinero que se obtiene por lavado de activos proviene de actividades como la minería ilegal, tráfico ilícito de drogas, extorsión, sicariato, defraudaciones tributarias, contrabando, entre otras.

Advirtió que las mafias que se dedican a esta actividad ilícita tratan de legalizar el dinero en la compra – venta de inmuebles, de vehículos, compra de bienes y servicios, e incluso utilizan a testaferros para lograr el ingreso a la actividad legal los recursos obtenidos de manera ilegal.

“En muchos casos utilizan a los jóvenes que estudian en universidades privadas y no tienen para pagar sus pensiones, a familiares de personas que están internadas en hospitales, a los jubilados que acuden a la ONP para lograr sus pensiones. A ellos les ofrecen apoyo económico a cambio que abran cuentas en bancos o formen empresas fachada, convirtiéndose en testaferros”, agregó.