Contraloría podrá acceder a secreto bancario de investigados

También está facultada de revisar la reserva tributaria en casos de presunto enriquecimiento ilícito.

En adelante la Contraloría podrá acceder al secreto bancario y la reserva tributaria de los funcionarios y servicios públicos que estén involucrados en presuntas irregularidades relacionadas con los delitos de enriquecimiento ilícito en el uso o gestión de los bienes y fondos públicos y otros relacionados.

En tal sentido, la entidad puede solicitar esta información confidencial en el marco de una acción de control posterior de tipo forense. Para ello es indispensable contar con evidencia suficiente y apropiada sobre la presunta responsabilidad penal. Esta prerrogativa quedó establecida en la directiva 007-2024-CG/FIS, vigente desde el último sábado.

“El contralor, en uso de su facultad constitucional, podrá solicitar el levantamiento del secreto bancario y/o reserva tributaria, debidamente sustentado y motivado, mediante un oficio dirigido a las entidades bancarias y/u órganos de la administración tributaria, las cuales tendrán 10 días hábiles de plazo para atender el pedido”, señala un comunicado informativo de la Contraloría.

Debido a que se trata de información sensible y privada, “las personas y autoridades que tomen conocimiento de la información confidencial solicitada quedan obligadas a guardar la más estricta y completa reserva y no pueden cederla ni comunicarla a terceros, así como tampoco pueden utilizarla para fines distintos al solicitado”, indica la directiva.

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